四創電子之日常交易超出預計聲明
公司的日常關聯交易是基于正常的生產經營活動而產生的，遵循了客觀、公
平、公允的原則，此次新增關聯交易事項的運營方式和定價原則未發生變更，不
存在損害公司及全體股東利益的情形，不會對公司獨立性產生影響， 也不會對公
司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
注冊資本：232.65 萬美元
經營范圍：以電子變壓器為主的電子產品的開發、生產、銷售（無進出口商
安徽四創電子股份有限公司
關于日常關聯交易超出預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
關聯交易概述
公司2010年度股東大會審議通過了《關于2010年度關聯交易和2011年度擬發
生的關聯交易的議案》的議案，批準公司2011 年采購商品的關聯交易金額總計
不超過3，610 萬元。 由于2011年公司雷達市場需求的增長，公司與關聯方實際
發生的采購商品的關聯交易金額為4，537.05萬元，較年度預計金額增加927.05
萬元。此外，公司與其他關聯方發生的未能預見的日常關聯交易事項，具體如下：
單位：萬元
關聯方名稱項目2011年度上限金額2011年度實際金額2011年度超出金額
華東電子工程采購商品9002982.132082.13
關聯關系情況：合肥博微田村電氣有限公司是公司控股股東華東電子工程研
究所的控股子公司。
蕪湖博微瑞達電子科技有限公司基本情況如下：
注冊地址：蕪湖經濟開發區衡山路 35 號 B 區
法定代表人：馬向陽
注冊資本：1000 萬
經營范圍：汽車電子產品及其他汽車零部件的設計、開發、生產和銷售，并
提供相關產品的技術咨詢與服務。
關聯關系情況：蕪湖博微瑞達電子科技有限公司是公司控股股東華東電子工
程研究所的控股子公司。
定價政策和定價依據
公司向關聯人購買產品，是公司在對比了相關供應商的產品售價、交貨
能力及貨款支付方式后，依據市場定價原則與關聯方協商確定。
以上日常關聯交易均嚴格遵守了國家有關法律、法規和規范性文件以及
公司關聯交易相關制度的規定。
交易目的和交易對上市公司的影響
公司 2011 年度日常關聯交易均屬公司的正常業務范圍，為公司生產經營所
必須，是在平等、互利基礎上進行的，未損害公司及全體股東的利益，未影響公
司的獨立性，也不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
公司向關聯方采購產品，主要是可以保證公司生產所需部分原材料的穩定供
應。預計在公司今后的生產經營中，上述關聯交易將繼續存在。
合計-4537.052377.79
關聯方介紹和關聯關系
基本情況
華東電子工程研究所基本情況如下：
注冊地址：合肥市淠河路 88 號
法定代表人：吳曼青
注冊資金：7418 萬元
經營范圍：雷達、電子系統、技術防范工程、電子產品技術服務，機械加工，
百貨、五金交電、家具、木模、建筑材料銷售；印刷；住宿、餐飲、貨物運輸、
物業管理與服務、房屋租賃；幾何量測試、無線電測試、環境實驗；電鍍及服務。
關聯關系情況：華東電子工程研究所是本公司控股股東，持有本公司 48.82%
的股份。
中電科技（合肥）信息發展有限公司基本情況如下：
注冊地址：合肥市高新區
法定代表人：吳曼青
注冊資金：4000 萬
經營范圍：為軟件開發及銷售服務；電子元器件、電子整機研究開發及電子
工程系統、通訊產品的生產銷售；物流培訓及服務；自營和代理各類商品和技術
的進出口。
關聯關系情況：中電科技（合肥）信息發展有限公司是公司控股股東華東電
子工程研究所控股子公司。
合肥博微田村電氣有限公司基本情況如下：
注冊地址：合肥市長江西路 669 號高新技術產業開發區
董事會表決情況
2012 年 3 月 12 日公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于對公
司 2011 年度日常關聯交易事項進行確認的議案》，關聯董事均回避表決。
本事項還將提交公司 2011 年度股東大會進行審議。
（二）獨立董事事前認可和獨立意見
根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證
券交易所股票上市規則》、《公司章程》等制度的有關規定，公司獨立董事本著對
公司、全體股東及投資者負責的態度，認真核查，發表獨立意見如下：
公司第四屆董事會第十二會議審議的《關于對公司 2011 年度日常關聯交易
事項進行確認的議案》審議程序符合有關法律、法規以及《公司章程》的規定，
關聯董事已實行回避。
